Μία ακόμη υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω στοιχήματος, αποκάλυψε η έρευνα του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Η “Δίκη στον ΣΚΑΪ” αποκάλυψε ότι βρέθηκε δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιούσε γνωστή εφαρμογή άμεσης ανάληψης, για να ξεπλένει χρήματα, δήθεν κερδισμένα από νόμιμο στοίχημα.
Διαπιστώθηκε ότι στο κύκλωμα εμπλέκονται τουλάχιστον 100 άτομα, ενώ τα χρήματα που διακινήθηκαν φέρονται να υπερβαίνουν τα 30 εκατομύρια ευρώ.
Η έρευνα συνεχίζεται.
dikisport.blogspot.com
Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
